ईडी द्वारा जमा किया गया धन उनका नहीं है, पेटीएम स्पष्ट करता है


नई दिल्ली: फिनटेक समाधान प्रदाता वन 97 कम्युनिकेशंस, जो लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम का संचालन करता है, ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चीनी ऋण ऐप मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हाल ही में छापे के बाद उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। हमारी एक्सचेंज फाइलिंग, ईडी ने हमें विशिष्ट मर्चेंट संस्थाओं के एमआईडी से कुछ राशि फ्रीज करने का निर्देश दिया और इनमें से कोई भी फंड पेटीएम या हमारी समूह कंपनियों से संबंधित नहीं है,” पेटीएम ने एक ट्वीट में कहा।

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इससे पहले शुक्रवार को, रिपोर्टों में कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईजीबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम के विभिन्न बैंक खातों और वर्चुअल खातों में रखे 46.67 करोड़ रुपये का पता लगाया और उन्हें फ्रीज कर दिया।

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इससे पहले, ईडी ने चीनी ऋण ऐप मामले की जांच के संबंध में बेंगलुरु में छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी।

ईडी ने कहा था कि रेजरपे, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज और चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया था।

“व्यापारियों के एक विशिष्ट समूह पर चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में, ईडी ने ऐसे व्यापारियों के बारे में जानकारी मांगी है जिन्हें हम भुगतान प्रसंस्करण समाधान प्रदान करते हैं। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ये व्यापारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और उनमें से कोई भी हमारी समूह संस्था नहीं है।” पेटीएम ने पहले स्टॉक एक्सचेंजों को एक नियामक फाइलिंग के माध्यम से स्पष्ट किया था।

“हम अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, और जारी रखेंगे, और सभी निर्देश कार्यों का विधिवत पालन किया जा रहा है,” यह जोड़ा गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने कहा कि उसने देखा कि जिन संस्थाओं पर छापा मारा गया था, वे विभिन्न मर्चेंट आईडी और पेमेंट गेटवे और बैंकों के खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रहे थे और वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट या पंजीकृत पते पर दिए गए पते से काम नहीं कर रहे थे। और फर्जी पते वाले।

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