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ईडी ने चलाया चेकिंग अभियान, 19 लाख कैश जब्त।
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जालंधर ED की तरफ से लुधियाना व चंडीगढ़ में बड़ी इमिग्रेशन कंपिनयों पर कार्रवाई की गई है। ईडी की टीमों ने रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और इंफोविज सॉफ्टवेयर साॅल्यूशन और अन्य संबंधित पांच कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल
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दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR को बनाया आधार
ईडी की तरफ ये कार्रवाई पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। इस संबंधी शिकायत विदेशी आपराधिक जांच कार्यालय, अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली ने दी थी। इसी शिकायत को आधार बनाया गया। इसमें वीजा सलाहकार मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में बताया गया था। अयोग्य कैंडिटेंट के फर्जी दस्तोवज तैयार करने का आरोप
ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टडी करने या काम करने के इच्छुक अयोग्य वीजा आवेदकों के शिक्षा प्रमाण पत्र/अनुभव पत्रों में जालसाजी की थी। गलत कमीशन/शुल्क के बदले में वीजा आवेदन के लिए न्यूनतम खाता शेष दिखाने के लिए विभिन्न वीजा आवेदकों के खातों में धनराशि स्थानांतरित की थी और उन्होंने विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों में हेरफेर करके विभिन्न वीजा आवेदकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा के लिए अपनी पात्रता दिखाने में गलत तरीके से मदद की थी।
ठगी के पैसे से बनाई है प्रॉपर्टी
ऐसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों व संस्थाओं ने वीजा आवेदकों से मोटी रकम वसूली है। ऐसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से कमाया पैसा अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया और विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया।
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इमिग्रेशन कंपनियों पर ED की बड़ी कार्रवाई: लुधियाना और चंडीगढ़ में दबिश, 19 लाख की नकदी व डॉक्यूमेंट बरामद – Punjab News
